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PG电子技巧报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
2025-04-10 
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报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，（中国人民银行令[2007]第 1 号）规定，本公司特制定本管理办法。 第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为： （一）恐怖组织、募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 （二）以资金或者其他形式财产协...
报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，（中国人民银行令[2007]第 1 号）规定，本公司特制定本管理办法。 第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为： （一）恐怖组织、募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 （二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、以及、恐怖活动犯罪。 （三）为和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 （四）为恐怖组织、占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 第三条 公司在法律合规部设立反洗钱岗位，负责本项工作的收集、汇总、分析和报告等具体工作。 公司各分支机构在经办基金销售业务过程中，发现涉嫌恐怖融资的可疑交易，应及时将相关信息传递到公司总部法律合规部反洗钱岗，
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